Немецкий банк подозревает российских клиентов в денежных махинациях

Немецкий банк

Binaro.ru: Deutsche Bank подозревает, что последние несколько лет некоторые российские клиенты имели отношение к отмыванию денег на сумму в $6 млрд. Просьба о расследовании была получена от Банка РФ. Центральный Банк выразил заинтересованность в специфике деятельности определенных персон, связанных с фондовым рынком.

Представители Немецкого банка изучили информацию по 2011-2015 годам, уже оповестив о результате поиска Великобританию и Германию.

Российские клиенты совершали денежные операции через Немецкий банк, используя российские рубли. Тем временем, такие же операции совершались в Великобритании, где использовались американские доллары — так, у клиентов была возможность выводить деньги из государства.

"Deutsche Bank" — крупный представитель инвестиционных банков, который плотно работает на рынке РФ. Российское подразделение банка насчитывает около 1000 человек.

Весной этого года власти Америки и Великобритании оштрафовали банк за то, что тот, в своих целях, изменял процентные ставки и манипулировал ими на сумму в около $3 млрд. Такая сумма штрафа стала самой крупной за всю историю банка. Чтобы урегулировать претензии, выдвинутые разными государствами, банку пришлось потратить за последние несколько лет $8 млрд.


Последние новости

Комментарии

Интересуетесь бинарными опционами?

Выберите тему, и мы свяжемся с вами,
чтобы рассказать как сделать торговлю прибыльной!

Сообщение отправлено

Введите правильный емаил