Дагестанская кредитная организация потеряла лицензию

Дагестанская кредитная организация

Binaro.ru: По решению Банка России, дагестанская Расчётная небанковская кредитная организация «РНКО МГБ» лишилась лицензии. Такие жёсткие меры были приняты по причине неоднократных нарушений законов, запрещающих отмывание денег и финансирование террористических организаций.

По информации, полученной из СМИ, стало известно, что «РНКО МГБ» нарушала порядок идентификаций клиентов.

Также меры по внутреннему контролю над преступным отмыванием денег не соответствовали нормативным актам Банка РФ. Согласно некоторым данным, руководство организации не предпринимало необходимых действий для улучшения ситуации.

В данный момент, до того, как будет назначен новый управляющий, в организации основные функции взяли на себя временные руководители. Исполнительные органы в данный момент не осуществляют деятельность.

По закону небанковские кредитные организации могут осуществлять ограниченный набор банковских операций.

В РФ данные организации имеют узкую специализацию и не могут заниматься привлечением вкладов, которые делают физические и юридические лица. Помимо этого данным организациям запрещена производственная, торговая, страховая деятельности.


Последние новости

Комментарии

Интересуетесь бинарными опционами?

Выберите тему, и мы свяжемся с вами,
чтобы рассказать как сделать торговлю прибыльной!

Сообщение отправлено

Введите правильный емаил